湖南公安發(fā)布打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例

紅網(wǎng)時刻新聞5月11日訊（記者 郭薇燦）在“5.15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日來臨之際，湖南省公安廳通報了2021年全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案例，揭露犯罪“套路”手法，幫助廣大人民群眾提高防范各類經(jīng)濟犯罪的意識和能力。

一、永州“6.29”場外配資案

部督“6.29”非法經(jīng)營案系湖南省公安機關(guān)貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動的意見》，近年來成功偵辦的首例證券領(lǐng)域場外配資重大案件。在公安部經(jīng)偵局的督辦和經(jīng)偵總隊的直接指揮下，永州市公安局排除干擾、克服困難，2020年12月1日，組織60余名警力，在永州、邵陽、常德、長沙四地同時收網(wǎng)，抓獲李某等人非法經(jīng)營案涉案的永州某勝公司、常德某盛公司、長沙金某石公司18名涉案人員，其中：刑事拘留15人，批準(zhǔn)逮捕11人，涉案金額7.5億余元，非法獲利2000余萬元。經(jīng)查，李某等人未經(jīng)國家有關(guān)管理部門批準(zhǔn)，私自開展證券期貨配資業(yè)務(wù)，利用銘創(chuàng)優(yōu)投、優(yōu)投決策APP、點金APP等軟件進行證券交易，公司通過收取客戶配資額利息差和交易金額的傭金差獲利。

警方提示：提高風(fēng)險意識，遠(yuǎn)離場外配資。

二、懷化系列保險詐騙案

根據(jù)全省打擊金融犯罪專項行動部署，懷化市公安局經(jīng)偵支隊對中國人民財產(chǎn)保險公司、平安保險公司、中華聯(lián)合保險公司等9家財產(chǎn)保險公司近5年來的存疑保險事故進行分析、甄別、研判，通過調(diào)取嫌疑人騙保車輛的保險資料，建模比對，一舉破獲了7起系列保險詐騙案，達到了“打團伙、打鏈條”的偵辦效果，有力地震懾了保險領(lǐng)域犯罪。

警方提示：騙保必將受到法律嚴(yán)懲。

三、長沙沃然能源有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年，在公安部經(jīng)偵局和省公安廳經(jīng)偵總隊的部署指揮下，長沙市公安局經(jīng)偵支隊貫徹“集成研判作戰(zhàn)”的思路，全面深入開展 “黃金領(lǐng)域”“化工領(lǐng)域”“螺紋鋼領(lǐng)域”涉稅數(shù)據(jù)穿透研判，成功破獲湖南沃然公司涉嫌黃金、化工發(fā)票虛開案、螺紋鋼發(fā)票虛開案，先后打擊處理虛開犯罪、非法經(jīng)營等犯罪團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人13人，查明虛開金額價稅合計15億余元，稅額1.04億余元，涉及湖南、江西、山東等17個省份。該案成功發(fā)起了全國性集群戰(zhàn)役。

警方提示：合法經(jīng)營、依規(guī)納稅、虛開入刑、切勿僥幸。

四、郴州“7.04”虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年7月，郴州市公安局經(jīng)偵支隊歷經(jīng)一年多的縝密偵查，成功破獲涉及11個省市、涉案金額16億余元的成品油領(lǐng)域“7.04”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人35名，搗毀龔某某、楊某某、林某某、段某某虛開團伙4個，查獲非法刻制的企業(yè)公章110余枚，依法暫扣已使用的提油卡4300余張及下游受票公司的空白委托函800余份，追繳非法所得7960余萬元。本案系郴州公安機關(guān)成功偵辦的抓獲犯罪嫌疑人最多、追繳稅款及非法所得最多、涉案金額最大、參與作案人數(shù)最多、打擊犯罪鏈條最完整的涉稅犯罪案件。

警方提示：油票分離踩紅線，虛擬合同即虛開。

五、邵陽“12.17”毛皮系列騙取出口退稅案

2020年7月，湖南省公安廳經(jīng)偵總隊組織專案民警對稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行等部門向公安機關(guān)移送的毛皮行業(yè)企業(yè)涉嫌虛開、騙稅犯罪線索以及邵陽毛皮行業(yè)整體涉稅風(fēng)險進行深度研判和全面摸排，成立了省、市聯(lián)合的“12.17”專案指揮領(lǐng)導(dǎo)小組，由專案指揮部統(tǒng)一組織部署，湖南省公安廳經(jīng)偵總隊與邵陽市公安局捆綁作戰(zhàn)，市公安局以及區(qū)縣公安機關(guān)分別立案偵辦。通過案件前期偵辦發(fā)現(xiàn)：2017年以來邵陽共成立9個皮草商會345家皮草公司，已查實117家，為騙取國家出口退稅的系列重大犯罪案件，涉嫌騙稅金額高達7億余元，行業(yè)性犯罪特征明顯。在省公安廳經(jīng)偵總隊的統(tǒng)一部署指揮下，邵陽市公安局成功偵破“12.17”特大騙取出口退稅案，共搗毀騙稅的皮草商會犯罪團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人27名，對3個團伙所關(guān)聯(lián)的117家嫌疑企業(yè)依法展開調(diào)查取證，涉及騙稅金額7億余元。

警方提示：虛假出口退稅是嚴(yán)重犯罪行為，必將受到法律嚴(yán)懲。

六、湘潭“9.23”串通投標(biāo)專案

2021年省公安廳組織湘潭縣公安局利用情報導(dǎo)偵，深入研判一起串通投標(biāo)線索，經(jīng)過湘潭縣公安局組織精干力量輾轉(zhuǎn)省內(nèi)20余個城市，對200余人調(diào)查取證，形成案卷材料500余冊，對多家涉案公司近五年來的相關(guān)資料、資金流水等進行分析研判，成功偵破“9.23”系列串通投標(biāo)案，打掉職業(yè)圍串標(biāo)團伙2個，采取刑事強制措施34人，涉案金額達7.8億余元。

警方提示：全省公安機關(guān)將持續(xù)保持對串通投標(biāo)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全力配合開展好全省工程建設(shè)項目突出問題專項整治。

七、常德“2.23”非法經(jīng)營案

2021年，常德市津市公安局在省公安廳的指導(dǎo)下，依托神鷹平臺對一起刷單炒信案件線索進行數(shù)據(jù)研判，深度經(jīng)營，成功偵破一起利用搭建網(wǎng)絡(luò)刷單平臺，通過提供刷單這一虛假交易和好評服務(wù)為網(wǎng)店提升銷量、提高評價，欺騙消費者，擾亂市場秩序的非法經(jīng)營案。該案對19名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，其中11人移送審查起訴，8人取保候?qū)彙?/p>

經(jīng)查，自2015年底至2019年5月，犯罪嫌疑人陳某、潘某（系夫妻）召集一批骨干成員在廈門市湖里區(qū)、思明區(qū)成立多家公司，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了多個專業(yè)刷單炒信平臺（其中自營站3家，下屬分站代理200余家），從事專業(yè)刷單炒信非法經(jīng)營犯罪。該犯罪團伙以提供提升網(wǎng)店銷量、產(chǎn)品人氣，增加店鋪權(quán)重等服務(wù)，吸引各大電商網(wǎng)店商家入駐其刷單平臺，購買刷單服務(wù)，注冊商家達14萬余家；同時，招募大量買手，通過買手完成刷單平臺上發(fā)布的虛假購買商品、進行虛假好評的任務(wù)，從中抽取刷單手續(xù)費、賺取刷單傭金差，涉及刷單買手39萬余人，刷單總單數(shù)4000萬余單，刷單總金額達50億余元。

警方提示：銀行借記卡、信用卡均屬于個人實名賬戶，不得轉(zhuǎn)借、租借給他人使用，被犯罪嫌疑人用以轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金構(gòu)成刑事犯罪的，公安機關(guān)將依法追究其刑事責(zé)任。

八、湖南某信息科技有限公司非法集資案

2020年3月30，永州市藍山縣公安局對湖南某信息科技有限公司涉嫌非法集資立案偵查，抓獲犯罪嫌疑人36名，涉及投資人9000人，非法集資總金額高達34.8億元，未兌付金額8.7億余元，涉及湖南省長沙、株洲、湘潭、衡陽、岳陽、郴州、永州、益陽及云南等地。犯罪嫌疑人依托“中信線下”“介貸網(wǎng)”“掌中寶”“有限合伙”等平臺，通過媒體發(fā)布、發(fā)傳單、推介會等途徑，面向社會公開宣傳，以高額利息為誘餌，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，在不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下，向社會不特定對象非法集資。犯罪嫌疑人為便于非法集資，先后注冊空殼公司140余家，業(yè)務(wù)推廣涉及線上線下，涉及地區(qū)廣、金額大、人員多，受損人群以老年人為主，在非法集資案件中具有代表性。

警方提示：遠(yuǎn)離民間非法融資，守住自己的養(yǎng)老錢。

九、株洲某某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2021年6月，株洲市公安局偵辦株洲某某投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人8人，涉及投資人679人、總金額3.07億元。犯罪嫌疑人以委托理財為名，以宣傳高管“專業(yè)”人設(shè)及公司風(fēng)控“優(yōu)勢”、在高檔酒店召開年會等方式吸收資金；事發(fā)后主要嫌疑人自首并向投資人錄制悔罪視頻，財務(wù)人員為逃避查賬在辦公室“暈倒”，在非法集資案件中具有典型代表性。經(jīng)查：2013年4月開始，株洲某某投資管理有限公司宋某某打著委托理財?shù)钠焯枌ν馊谫Y，宣稱其金融專業(yè)出身，有銀行風(fēng)控工作經(jīng)驗，保證客戶月息，風(fēng)險由公司承擔(dān)等，采取發(fā)放傳單、宣傳公司風(fēng)控流程、在高檔酒店召開年會、發(fā)放禮品等方式，以年利息6%-13%的高額回報理財產(chǎn)品為誘餌，向社會不特定人員大量吸收資金。2018年11月，宋某某收購某某小額貸款有限公司，以該公司名義對外放貸；2020年8月，宋某某以他人名義成立湖南某某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，以配送米、面、油為名，繼續(xù)擴大經(jīng)營，“拆東墻補西墻”。截止案發(fā)時，共涉及投資人679人、總金額3.07億元，造成291人凈損失7282.86萬元。

警方提示：不輕信“權(quán)威”宣傳，遠(yuǎn)離投資守住自己的養(yǎng)老錢。

十、8.12銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案

2021年，省公安廳組織長沙市公安機關(guān)精準(zhǔn)研判、深度經(jīng)營“某汽配銷售公司銷售假冒汽車配件”線索，8月，長沙市公安機關(guān)出動200余名警力雷霆出擊，成功偵破“8.12”特大銷售假冒汽車配件案，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人60余名，查處售假公司5家、倉庫7處、門店10余個，扣押假冒知名品牌汽車配件1000余件，及時阻斷了假冒汽車配件流向市場，切實保障了消費者駕乘安全。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人郭某通過其經(jīng)營的長沙市某汽配商行及其5家子公司，雇傭員工60余人長期從事銷售假冒汽車配件違法犯罪活動。2014年以來，從廣東、浙江、上海、北京等上游廠家大量購進假冒汽車配件，銷往全國7省6700余家商戶。

警方提示：購物時請?zhí)岣呔?、加強甄別，盡量通過正規(guī)渠道購買，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品及時報案。

責(zé)編：楊雅婷

來源：紅網(wǎng)