“跑分團(tuán)”的覆滅——冷水江公安一舉抓獲12名涉詐人員

湖南日報·新湖南客戶端5月17日訊（通訊員 謝繼長 劉美珍）遭遇電信詐騙，為什么錢財一旦轉(zhuǎn)賬就難以追回？就是因?yàn)榇嬖谥淮笈芭芊謭F(tuán)”。所謂“跑分”，就是提供大量的銀行賬號，給實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或者跨境賭博的上家，幫助其轉(zhuǎn)移資金、洗白黑錢，只為從中掙取傭金的違法犯罪行為。5月14日，冷水江市公安局金竹山派出所通過持續(xù)追蹤，成功搗毀一個外地的“跑分洗錢團(tuán)”，相繼抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案金額上千萬元。

在“反詐打跨”專項(xiàng)行動中，金竹山派出所不斷拓寬工作思路，從存量案件中進(jìn)行線索摸排，成功在經(jīng)辦的網(wǎng)絡(luò)信息詐騙案件中，分析出可能還存在一個專業(yè)刷流水跑分洗錢的團(tuán)伙。發(fā)現(xiàn)線索后，金竹山派出所聯(lián)合礦山派出所迅速開展工作，通過刑偵、網(wǎng)技等部門的支持，經(jīng)過順線追蹤、深入摸排和分析研判，一個以吳某豪、夏某明、戴某為首的“跑分” 洗錢團(tuán)伙逐漸浮出水面。

5月10日，在掌握該團(tuán)伙成員在長沙市活動的情況后，辦案民警連夜趕往長沙開展追蹤抓捕，在歷經(jīng)四天四夜的摸排蹲守后，于5月14日成功搗毀了以吳某豪、夏某明、戴某為首的“跑分洗錢” 團(tuán)伙，相繼抓獲團(tuán)伙成員12人。據(jù)調(diào)查，該團(tuán)伙成員以吳某豪、夏某明、戴某三人為首，通過在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息，吸引不法人員加入團(tuán)隊(duì)為電信詐騙資金跑分洗錢并從中牟利。犯罪嫌疑人吳某豪等人對其涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪違法事實(shí)供認(rèn)不諱，目前，該團(tuán)伙的12人已被冷水江市公安局采取刑事強(qiáng)制措施。

民警提醒廣大市民：打擊“跑分洗錢”，就是為了切斷資金流向境外犯罪團(tuán)伙的源頭，增加追贓挽損的成功率。廣大市民絕對不能出租、出借、出售或購買銀行卡、電話卡、支付賬戶等，否則可能因涉嫌違法被處理。同時，大家也要保護(hù)好個人隱私，妥善保存手機(jī)卡和銀行卡，切勿因貪圖小利，而讓自己身陷囹圄。

責(zé)編：康玉潔

來源：冷水江新聞網(wǎng)

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